UNODC：2025年东南亚跨国有组织犯罪的欺诈报告（英文版）

2025 年 4 月，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“UNODC”）发布了一份名为《东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网络市场的全球影响》的报告[1]。该报告系统分析了东南亚地区新兴的跨国有组织犯罪形态，特别聚焦以网络诈骗中心为核心，融合地下钱庄洗钱网络与非法网络市场平台构建的新型数字犯罪生态。就在报告发布后不久，美国财政部[2] 于 2025 年 5 月 5 日宣布对缅甸克伦民族军（Karen National Army，简称 KNA）及其领导人和亲属实施制裁，认定其为重大跨国犯罪组织，主导并协助开展网络诈骗、人口贩运和跨境洗钱活动。KNA 控制的缅泰边境地区已成为多个诈骗集团的聚集地，其与缅甸军方的勾结使其得以在武装控制区内大规模承租土地、提供电力保障与安保服务，支撑诈骗园区日常运作。2025 年 5 月 1 日，美国金融犯罪执法网络[3] 还将 Huione Group 列为主要洗钱关注对象，指出其为朝鲜黑客组织及东南亚诈骗集团清洗虚拟资产犯罪所得的关键通道，涉及“杀猪盘”等各类虚拟资产投资诈骗。报告指出，随着东南亚合成毒品市场趋于饱和，犯罪集团正在快速转型，以诈骗、洗钱、数据