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普华永道:2020年第二季度反洗钱监管处罚信息分析及建议

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2020-11-22 立即下载(2 MB)

随着《中华人民共和国反洗钱法》修改工作正式启动,反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程,监管对金融机构的反洗钱工作愈发重视。截止至2020年6月30日,2020年公布的反洗钱行政处罚金额累计高达37466.9万元,罚单数累计298笔,其中约96%采取 了双罚制。2020年1-4月累计处罚金额已超过2019年全年 水平。

普华永道《2020年第二季度反洗钱监管处罚信息分析及建议》对2020年4月1日至6月30日期间监管公布的处罚信息进行了梳理,并从处罚金额、笔数、原因、对象等角度进行统计分析,解析反洗钱工作的监管重点和趋势。此外,对本期大额罚单及重点处罚领域进行了深入解读和分析,为反洗钱义务机构(特别是支付机构)如何完善反洗钱工作提供多维度的、具有针对性的工作建议。



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