普华永道：2020年第三季度反洗钱监管处罚信息分析及建议

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2021-03-07

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金融科技普华永道

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2020年第三季度反洗钱监管处罚信息分析及建议.pdf

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资源简介

随着金融活动逐渐恢复正常及监管检查工作的陆续开展，2020年反洗钱处罚持续上升。截止至2020年9月30日，2020年公布的反洗钱行政处罚金额累计近5亿元，罚单数量超450笔。普华永道《2020年第三季度反洗钱监管处罚信息分析及建议》对2020年7月1日至9月30日期间中国人民银行公布的处罚信息进行了梳理，并从处罚金额、笔数、原因、对象等角度进行统计分析，解析反洗钱工作的监管重点及趋势。此外，普华永道结合反洗钱项目工作经验，立足金融机构反洗钱工作薄弱环节（包括客户身份识别、可疑交易监测），为金融机构如何精细化反洗钱工作提出工作建议。

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