中国人民银行：2022年中国反洗钱报告

发布者：wx****58

2024-07-03

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中国人民银行：2022年中国反洗钱报告.pdf

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按照国务院金融稳定发展委员会会议部署，反洗钱工作部际联席会议相关成员单位持续推进特定非金融行业反洗钱监管、穿透识别受益所有人和定向金融管制等方面制度建设。2022年11月，金融行动特别工作组（FATF）发布《中国反洗钱和反恐怖融资第三次后续报告》，肯定中国后续整改进展，提升建议7（与大规模杀伤性武器扩散及扩散融资相关的定向金融管制）和建议24（法人的透明度和受益所有权）2项技术合规性指标评级。

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