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中国人民银行：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

发布者：wx****9f
2022-01-27
2 MB 27 页
中国人民银行 金融科技
文件列表：
中国人民银行：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法.pdf
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资源简介

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为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

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